问题描述：
[多选]
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
A．犯罪嫌疑人
B．被执行人
C．恐怖融资分子
D．洗钱
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：以下属于个人外汇定期存款存期的是（）。
下一篇：外币活期储蓄存款起存金额为（）。
- 我要回答: 网友(18.226.17.168)
- 热门题目: 1.交易掩码设置开放第（）位，可 2.国债收款凭证的管理，必须建立 3.境外个人在境内直接投资，经外