问题描述:
[多选]
在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:()
A.来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要
B.外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源
C.资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款,以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金
D.资金来源于政府相关项目的佣金
E.通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要
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