当前位置:百科知识 > 反洗钱知识题库

问题描述:

[多选] 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
A.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
参考答案:查看
答案解析:

随机题目