问题描述:
[问答]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:简述反洗钱监管中适度监管理念。
下一篇:金融机构应当保存的交易记录包括什么?
- 我要回答: 网友(3.133.131.197)
- 热门题目: 1.0.4kV电机熔断器作用及选 2.简述反洗钱调查结束时的两种处 3.简述我国反洗钱法律法规对于金