当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[单选] 以下情形应作为可疑交易报告的是()
A.开户后短期内大量买卖证券 B.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付 C.交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户 D.客户要求基金份额非交易过户
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