问题描述:
[多选]
符合下列任一条件的单位客户,可评定为低风险()。
A.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B.客户为个体工商户
C.资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D.账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
参考答案:查看无
答案解析:无
答案解析:无
- 我要回答: 网友(18.223.133.169)
- 热门题目: 1.根据《金融机构客户身份识别和 2.以下属于《金融机构大额交易和 3.根据《金融机构反洗钱规定》,