问题描述:
[多选]
金融机构有下列()行为之一的,国务院反洗钱主管部门可责令整改。
A.未按规定建立反洗钱内控制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
参考答案:查看无
答案解析:无
答案解析:无
- 我要回答: 网友(3.17.160.223)
- 热门题目: 1.汇率制度作为有关汇率的一种基 2.下列属于汇率变动对经济的影响 3.影响汇率变动的因素有()