当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[多选] 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B.金融机构内部资金调拨。 C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
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