问题描述:
[多选]
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
参考答案:查看无
答案解析:无
答案解析:无
- 我要回答: 网友(3.134.95.222)
- 热门题目: 1.2001年10月,金融行动特 2.《关于洗钱问题的四十项建议》 3.《中华人民共和国反洗钱法》规