当前位置:百科知识 > 反洗钱客户身份识别试题

问题描述:

[多选] 对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?
A.实地回访 B.要求客户补充身份资料 C.回访客户 D.向公安机关核查
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