问题描述:
[单选]
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。
A.检查
B.督促
C.监督
D.监督管理
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上一篇:金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
下一篇:金融机构()、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
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