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问题描述：

[单选] 判断洗钱行为的直观标准是
A．客户身份 B．客户表情 C．可疑大额交易 D．交易目的
参考答案：查看无
答案解析：无
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同样是10000元存款，分别存为三个月期（自动转存）和一年期的整存整取定期存款，由于三个月期限的存款每到三个月时，利息可以计入本金重新作为计算起点，所以一年过后，两种存款方式中，一年期整存整取获得的利息金额一定较低。（）
由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是（）。
我国货币政策有“三大法宝”，其中最精确、可以用来微调货币供应量的是（）。
根据《担保法》的规定，当事人可以约定定金作为债权的担保，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金。（）
贷款业务是（）。
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