问题描述:
[多选]
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
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- 热门题目: 1.根据《金融机构大额交易和可疑 2.根据《金融机构客户身份识别和 3.以下属于《金融机构大额交易和