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问题描述：

[单选] 我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A．20万 B．50万 C．100万 D．500万
参考答案：查看无
答案解析：无
上一篇：一般存款账户不得办理（）业务。 下一篇：法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（）的复印件或者影印件

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
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