问题描述:
[多选]
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
下一篇:大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
- 我要回答: 网友(3.19.29.89)
- 热门题目: 1.申请开立基本存款账户的,银行 2.一次性金融服务是指:为不在本 3.一次性金融服务识别对象有哪些