当前位置:百科知识 > 反洗钱客户身份识别试题

问题描述:

[多选] 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
A.客户身份识别 B.客户身份资料 C.可疑交易报告 D.交易记录保存
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