问题描述:
[多选]
以下情况应作为可疑交易报告上报的是()
A.短期内资金分散转入、集中转出
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内发生大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。
下一篇:()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由()操作的情况,作为可疑交易进行报告。正确答案为()
- 我要回答: 网友(3.146.107.235)
- 热门题目: 1.简述成立调查组的要求。 2.简述设定调查审批程序的原因。 3.简述《中国人民银行反洗钱调查