当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[多选] 以下情况应作为可疑交易报告上报的是()
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内发生大量资金收付 D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
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