网点负责人考试试题-第43页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]为维护客户的利益，凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，有权机关必须符合以下哪些条件，银行方可予以协助执行？

[多选]查询、冻结、扣划单位和个人存款过程中，应填写《协助查询、冻结、扣划登记簿》详细记载以下哪些内容？

[多选]网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。

[多选]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？

[多选]网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）．

[单选]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？

[单选]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？

[单选]内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？

[单选]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？

[单选]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫，应采取以下哪一项防控措施？

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