收银审核员-第75页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

[多选]按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。

[单选]下列关于一般存款账户的表述，不正确的是（）。

[多选]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

[单选]（）是开展经济效益审计的基础和必要条件。

[单选]下列哪项适用于函证法（）。

[单选]建立健全内部控制的成本效益原则要求（）。

[多选]下列事项中，属于总行审批权限的有（）。

[单选]下列各项中，不属于会计坐班主任负责的重要会计核算事项的是（）。

[单选]各二级分行财会部门应（）通过实时监控的方式对辖内所有营业机构的重点时段或重点内容业务处理情况监控一遍。

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