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[单选]银行业金融机构重大事项报告执行情况纳入（）金融机构评级

[单选]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以（）的金额为准。

[单选]案件涉及金额以（）金额为准。

[单选]银监会机构监管部门及银监局应当将（）等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订的重要参考。①案件发生情况②案件处置③风险化解情况④整改效果⑤责任追究

[单选]《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为（）

[单选]中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，检查人员不得少于（），并应出示执法证和检查通知书，否则金融机构有权拒绝检查。

[单选]金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

[单选]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一

[单选]金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括（）①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

[单选]洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（）

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