经融系统反洗钱知识竞赛试题-第35页-百科知识题库-简明问答题库

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[多选]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？

[多选]金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

[多选]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？

[多选]金融机构拥有哪些权利？

[多选]《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）

[多选]中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？

[多选]中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？

[多选]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？

[多选]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）

[多选]人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？

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