经融系统反洗钱知识竞赛试题-第50页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]广播电台、电视台的用电，按供电可靠性要求应分为一级供电负荷。

[单选]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

[单选]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

[单选]以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）

[单选]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

[单选]中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？

[单选]《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。

[单选]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。

[单选]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

[单选]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。

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