欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册

当前位置：百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述：

[单选] 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
A．正确 B．错误
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
上一篇：金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。 下一篇：海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。

随机题目

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
随机题库