当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.经调查组长批准
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