问题描述:
[多选]
金融机构开展可疑交易报告工作时,应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合()与()两项工作。
A.客户风险控制
B.可疑交易监测分析
C.提升数据质量
D.客户尽职调查
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.存在故意隐瞒或虚构影响贷款安 2.“个人信用报告反映的是借款方 3.对于各类空白重要凭证和对应构
