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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 反洗钱监管制度包括()
A.反洗钱法律制度 B.监管体制 C.监管手段 D.监管方法 E.可疑交易调查
参考答案:查看无
答案解析:无
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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