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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 洗钱的融合阶段又称什么阶段?
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  •   热门题目: 1.金融情报机构的工作最终目标在  2.反洗钱调查人员与被调查对象或  3.中国人民银行地市中心支行、县

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进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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