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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
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答案解析:无
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  • 我要回答: 网友(216.73.217.21)
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  •   热门题目: 1.所有国家和地区的法律都规定,  2.广泛的合作原则是金融情报机构  3.反洗钱内部控制制度、客户身份

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金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时,不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
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