当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[多选] 以下交易行为,具有可疑交易特征的有()
A.长期内分散投保,集中退保的 B.购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的 D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
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