当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[单选] 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 C.外国政要 D.高风险客户或者高风险账户持有人
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