当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
A.客户接受政策(包括记录保存) B.验证客户身份 C.对风险账户实施持续监测 D.风险管理
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