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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么?
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  •   热门题目: 1.金融机构应当在大额交易发生后  2.按照《金融机构大额交易和可疑  3.单笔或者当日累计人民币交易1

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中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
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