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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] “洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年?
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  •   热门题目: 1.反洗钱调查的主体只能是中国人  2.根据《反洗钱法》规定,只要是  3.从形式上看,反洗钱检查与()

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中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
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