欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。 下一篇:来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.29)
  •   
  •   热门题目: 1.单位银行结算账户按用途分有几  2.人民银行对金融机构实施反洗钱  3.反洗钱《现场检查意见书》包括

随机题目

反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
随机题库
  • ●  智慧树测试题库5
  • ●  主治医师(普通外科)
  • ●  血液系统疾病试题
  • ●  CMS专题E
  • ●  护理类
  • ●  专业技术中级资格
  • ●  财经类模拟试题
  • ●  水工建筑物试题
  • ●  福建住院医师病理科(综合练习)试题
  • ●  十八届三中全会精神知识竞赛题库
  • ●  涤纶生产试题
  • ●  操作系统
  • ●  经融系统反洗钱知识竞赛试题
  • ●  资产评估
  • ●  管理学基础题库
  • ●  理论与实务(中级)
  • ●  电力系统调度运行考试试题
  • ●  智慧树章节测试答案
  • ●  热控题库
  • ●  地球科学题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1