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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。 下一篇:来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。

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