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[填空] 零售企业最常见的支票是()和()。
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在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
下列关于一般存款账户的表述,不正确的是()。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
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