当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[单选] 狭义的客户身份识别,将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候?
A.开立账户 B.办理一次性交易 C.金融交易 D.可疑金融交易发生
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