欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。 下一篇:对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.29)
  •   
  •   热门题目: 1.以下关于可疑交易报告主体说法  2.我国《金融机构大额交易和可疑  3.可疑交易报告制度是指具有以下

随机题目

我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?
以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
随机题库
  • ●  天然气净化操作工高级试题
  • ●  舞台艺术基础知识
  • ●  临床护理实践指南试题
  • ●  初级经济师试题
  • ●  一级人力资源管理师
  • ●  经济
  • ●  造价员资格
  • ●  信息安全知识竞赛
  • ●  网课尔雅答案
  • ●  注册会计师(CPA)
  • ●  初级客房服务员试题
  • ●  交通
  • ●  临床检验师相关专业知识
  • ●  法律硕士
  • ●  外国文学史试题
  • ●  口腔修复学试题
  • ●  中级审计师
  • ●  医学高级职称
  • ●  甲醇装置操作工技师试题
  • ●  风(电)能试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1