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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[填空] 广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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上一篇：金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。 下一篇：银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

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根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）
反洗钱司法部门包括（）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。
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