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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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答案解析:无
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上一篇:金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。 下一篇:银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。

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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
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