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当前位置：百科知识 > 反洗钱金融法律试题

问题描述：

[单选] 下列银行中，（）不是商业银行。
A．国家开发银行 B．交通银行 C．深圳发展银行 D．招商银行
参考答案：查看无
答案解析：无
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客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批准文件、土地批准文件和其他按国家规定需具备的批准文件的，或虽然取得，但属于（）、（）、（）的，商业银行不得提供授信。
商业银行的关联交易应当符合（）及（）的原则。
商业银行资本充足率不得低于（），核心资本充足率不得低于（）。
《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）经第二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自（）起施行。
进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和（）；否则银行业金融机构有权拒绝检查。
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