当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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