当前位置:百科知识 > 知到客户系统答案

问题描述:

[多选] 各部门专职或兼职反洗钱人员主要履行以下职责:
A.负责与风险管理部对接本部门反洗钱工作,协调安排本部门反洗钱工作的有效落地 B.参加公司组织的各项反洗钱培训及考试,并做好部门内的反洗钱宣传工作 C.根据反洗钱监管要求,督促本部门做好客户身份识别、身份资料和交易记录保存以及其他与反洗钱相关的工作实施 D.对本部门的反洗钱大额交易、可疑交易等进行监控和管理,异常情况及时上报风险管理部 E.审批本部门的洗钱风险管理的政策、策略和程序
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目