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当前位置:百科知识 > 银行柜面业务考试题库

问题描述:

[判断] 申报主体采用信用证方式对境外付款时,应填写《境外汇款申请书》。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:在我行新开户的企业,应立即在外汇收支申报系统中建立该企业的对公单位基本情况表。 下一篇:属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的,金融机构应根据企业说明,为其办理该笔收汇划入待核查账户手续。

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  •   热门题目: 1.在与客户的业务关系存续期间,  2.在可疑交易报送过程中,虽然有  3.拍卖公司、典当行等不属于高风

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对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途和预期往来对象。
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送可疑交易报告。
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序办理。
客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
客户存入大量旅行支票或汇票,这些票据通常面额相等且连续编号,应属可疑交易。
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