欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 反洗钱行政主管部门检查的客体是?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 下一篇:反洗钱调查的客体是什么?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.反洗钱工作机构和岗位设立情况  2.金融机构境外分支机构和附属机  3.金融机构按季度将配合中国人民

随机题目

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
随机题库
  • ●  自考
  • ●  羽毛球考试试题
  • ●  电工作业
  • ●  采制样工考试试题
  • ●  金融学
  • ●  化学水处理工题库
  • ●  灰化检修工考试
  • ●  流行病学
  • ●  组织胚胎学试题
  • ●  机电工程考试试题
  • ●  安全保护服务人员
  • ●  中学教育学
  • ●  基础综合
  • ●  纺纱工艺试题
  • ●  水利水电工程
  • ●  动物疫病防治员兽医防治员(综合练习)
  • ●  红楼梦题库
  • ●  电工安全知识竞赛
  • ●  美甲师试题
  • ●  中控操作员考试
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1