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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
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答案解析:无
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  •   热门题目: 1.在反洗钱现场调查结束时,调查  2.从性质上划分,询问、查阅属于  3.调查人员在实施反洗钱调查时,

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《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。
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