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问题描述:

[多选] 货物贸易项下企业实行分类管理,具体分为()。
A.类 B.类 C.类 D.类
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答案解析:无
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.187)
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  •   热门题目: 1.即使认真执行反洗钱工作制度,  2.金融机构及其工作人员发现交易  3.红名单客户被报送可疑交易报告

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客户风险等级的调整,应当经过路支行行长(主管)或以上更高层级人员的审核。
对于外国政要客户,应经过分行个人金融部审批后方能开户。
对于涉嫌与恐怖融资有关的交易,应视涉及资金金额大小,决定是否启动快速处理机制。
对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易,若未被报送过可疑交易报告的,各单位应根据客户开户资料、交易情况等判断是否可疑、是否需要提交可疑交易报告。
当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时,应引起我行业务人员的关注。
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