问题描述:
[单选]
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
A.正确
B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
答案解析:无
上一篇:2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。
下一篇:所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
- 我要回答: 网友(18.226.180.161)
- 热门题目: 1.对于存在未按规定建立反洗钱内 2.金融机构在保存客户身份资料与 3.保费交纳人以现金形式将保费缴