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问题描述：

[判断] 中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查（）
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上一篇：按照《中国银行业营业网点文明规范服务评价标准》，某网点得分975，可以被评为（）网点。 下一篇：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向上级行政主管部门或公安机关举报。

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为了保证股东股金的安全，营业部补发股金证的期限约定在书面挂失申请书填写（）后。
企业客户等级评定主要以客户财务报表为基础，通过定量和定性分析相结合的方法，对评级对象履行相应经济承诺的能力及其可信任程度进行调查、分析、评价、测定和审核，对客户的偿债能力和违约风险做出全面的评价，并以简单、直观的符号表示其评价结果。（）
按照农商行规定的贷款流程，对于额度较小或低风险授信，可采用调查→审查→有权人审批的流程。（）
管理个人贷款的支行、部门负责人、高管人员对下级报告的涉及个人贷款风险的重大问题，未及时采取应对措施或向上级汇报，导致失去处理风险最佳时机的，也应追究其相关责任。（）
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）
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