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问题描述:

[判断] 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
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上一篇:中国人民银行主管反洗钱行政工作。 下一篇:世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。

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对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求,是对第二支柱监管要求的补充。
打分卡方法可以覆盖部分实质性风险,是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。
对于应急计划的定期审批和更新,董事会必须审批计划的所有细节。
应急计划应该确定细节问题,落实到岗位,必须一定指明落实到谁。
银行应该至少每年两次对应急计划进行评估。
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