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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 制定实施《反洗钱法》有什么重大意义?
参考答案:查看无
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上一篇:为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门? 下一篇:从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?

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根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。
万立切换阀是()
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
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