当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[多选] 发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()
A.监测恐怖融资行为 B.防止利用金融机构进行恐怖融资 C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为 D.识别恐怖分子身份
参考答案:查看
答案解析:

随机题目