欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 下一篇:反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。

  • 我要回答: 网友(216.73.217.34)
  •   
  •   热门题目: 1.洗钱者利用金融机构洗钱的技巧  2.典型的洗钱活动通常有几个阶段  3.客户身份识别禁止性规定指的是

随机题目

从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
履行反洗钱义务的主体有哪些?
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?
随机题库
  • ●  综合类题库
  • ●  西方经济学试题
  • ●  病案信息技术相关专业知识试题
  • ●  劳动就业概论
  • ●  电子仪器仪表装配工(高级)试题
  • ●  中国大学慕课答案
  • ●  餐厅服务员中级试题
  • ●  精整工试题
  • ●  超星尔经济类题库
  • ●  正高(精神病学·心理学)
  • ●  卫生应急知识题库
  • ●  什么是科学
  • ●  医学综合
  • ●  计算机知识
  • ●  勘察设计行业考试
  • ●  人民防空知识竞赛试题
  • ●  车工技师试题
  • ●  西医内科学
  • ●  临床免疫检验
  • ●  2021公需考试试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1